Forex mtn investigação mundial

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Negociação sobre Margem Alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Você deve estar plenamente consciente de todos os riscos envolvidos na negociação e deve procurar aconselhamento profissional de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. FG investiga MTN, Stanbic IBTC sobre o escaramuça de lavagem de dinheiro A Presidência ordenou um inquérito sobre o golpe de lavanderia de dinheiro envolvendo telecomunicações Gigante, MTN e Stanbic IBTC em que bilhões de dólares foram salgados do país. Um jornal nigeriano, o National Daily, notado por sua marca de jornalismo de investigação sem medo, relatou a fraude em que o gigante de telecomunicações MTN Nigéria foi acusado de se envolver em lavagem de dinheiro em larga escala, o que ajudou não apenas a esgotar as reservas de câmbio de Nigéria (Forex), mas também Afetou negativamente a economia do país nos últimos cinco anos. Economista político aprendeu ontem à noite que o presidente foi irritado depois que ele foi informado sobre o escândalo que tem todas as armadilhas de um crime financeiro bem organizado envolvendo MTN Nigéria e as instituições financeiras das nações, incluindo o Banco Central da Nigéria (CBN). O Diário Nacional citando uma fonte de presidência sem nome informou que uma petição anônima enviada ao presidente Goodluck Jonathan por alguém que afirma estar no conhecimento das transações, desencadeou o que eles descreveram como uma investigação especial sobre atividades de sabotagem econômica embaraçadas pelos atores. Por conseguinte, a empresa de telecomunicações alegadamente desde 7 de fevereiro de 2008 se envolveu em práticas que constituem claramente sabotagem econômica contra a República Federal da Nigéria. Nossas fontes destacaram que todas as transações foram realizadas em colusão com altos funcionários do Banco Central da Nigéria e que as petições enviadas ao Governador do Banco Central sobre esta transferência fraudulenta de fundos da Nigéria para refúgios no exterior foram ignoradas pelo Governador porque ele tem interesse proteger. Na referida petição com documentos de apoio que expuseram o acto monumental de lavagem de dinheiro, observou-se que a MTN Nigéria, em conjunto com o Standard Chartered Bank e o Stanbic IBTC Bank, remeteu ilegalmente o montante de USD 936.017.265,89 para a Ilha Cayman, a Ilha Virgin Britânica e as Maurícias. Ele também explicou como a MTN usou fraudulentamente 20 cópias de Certificados de Importação de Capital falsificados supostamente utilizados por investidores estrangeiros que trouxeram investimento de capital estrangeiro em 7 de fevereiro de 2008 através do Standard Chartered Bank e, em 8 de fevereiro de 2008, o referido Capital havia produzido receitas que eram Repatriados no valor de USD936,017,265.89. O peticionário cuidadosamente detalhou todas as transações começando com uma feita em nome da N-Cell Limited com endereço de escritório no Geneva Water Front Drive, Ilhas Virgens Britânicas. Esta empresa teve a soma de 31.057.339,23 remitida em seu nome ao fx Private Bank, Hans Crescent, Londres (número de conta retido). A segunda remessa foi feita em nome da SASPV limitada, localizada em Port Louis, nas Maurícias (número de conta retido), domiciliado no mesmo fx Private Bank London. A próxima transferência foi a soma de 590,574,488.17 feita em nome da MTN International Mauritius Limited com endereço do escritório no Suite 525 Barley Wharf, Port Louis Mauritius. Nossas fontes também forneceram provas com números de contas, nomes de bancos e detalhes de transação de outras transações similares semelhantes feitas em nome da MTN Nigéria pela Stanbic IBTC e Standard Chartered Bank. O destaque de que essas transações foram fundos gerados na Nigéria a partir de operações MTN na Nigéria e a soma de 314.420,108.60 sendo receitas geradas a partir da Nigéria através de colocações privadas de ações da MTN. Sobre o papel desempenhado tanto pelo Standard Chartered Bank quanto pelo Stanbic IBTC em tudo isso, nossas fontes observaram que é perturbador que o IBTC Stanbic, que facilitou todas essas transferências ilegais, teve entre 1 de outubro de 2007 e 31 de maio de 2009 uma repatriação de capital questionável semelhante Através de suas transações opacas pela soma de 7.705.890.581,13 fora da Nigéria. Essa transação fraudulenta foi divulgada aos examinadores da Central Bank e Nigéria Deposit Insurance Corporation (NDIC) quando visitaram o IBbBB de Stanbic em 2009 e 2010, mas eles não fizeram nada sobre essa enorme infração. O Standard Chartered Bank, de acordo com a petição que se diz que está dando as noites de insolação do presidente Jonathan na MTR202 para o período findo em maio de 2009, subestimou o saldo em seus Influxos de Importação de Capital para os quais o Certificado foi utilizado no valor de 314.420,108.60 representando a aquisição de MTNs Unidades de links por nigerianos para os quais o Banco emitiu CCIs. Os referidos influxos foram classificados como transações em excesso pelo IBTC. Os investidores e beneficiários das CCIs não eram residentes na Nigéria e residem nos seguintes países, Ilhas Maurícias, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, assim, a necessidade de certificados de registro do Conselho de Promoção de Investimentos da Nigéria. Estes certificados não foram fornecidos pelo IBTC mediante pedido. Não houve evidências de que as CCIs fossem transferidas para o IBTC pelo Standard Chartered Bank. O IBTC Stanbic não obteve nenhuma indenização do Standard Chattered Bank antes de transferir o referido produto para colocações privadas. O IBTC Stanbic não indenizou a CBN antes de embarcar na transferência de divisas conforme solicitado pelo manual forex. Moreso, os beneficiários desses rendimentos de repatriamento de capital comunicaram os detalhes de sua conta bancária ao IBTC Stanbic, no mesmo dia em que foram emitidos seus CCI respectivos, que ocorreram em 7 de fevereiro de 2008. Descobriu-se que a MTN Nigéria havia transferido várias somas para seus acionistas, tanto indivíduos quanto organizações , Que comprou ações MTN através de sua oferta privada. A investigação revelou que esses montantes, em alguns casos, representam os investimentos reais no gigante das telecomunicações por esses indivíduos e organizações com cerca de 35. Eles incluem, mas não se limitam a Oba de Lagos, HRM Oba Rilwan Akiolu (203.500 unidades de ações para as quais 5m foram ilegalmente Transferido para uma conta offshore para ele), o Sr. Reginald Ihejiahi do Fidelity Bank (203.500 unidades de ações para as quais 5m foram transferidos ilegalmente para uma conta offshore para ele), o governador eleito do chefe do estado de Anambra, Willie Obiano (203.583 unidades de ações para Que 5 m foi ilegalmente transferido para uma conta offshore para ele), a Sra. Olufunke Osibodu (203.500 unidades de ações para as quais 5m foram transferidas ilegalmente para uma conta offshore para ela) e Cherroots Nigeria Ltd (2.035.830 unidades de ações para as quais 50m foram transferidos ilegalmente para Uma conta offshore para isso). FUSL Nominees Ltd obteve 30m por suas 1.221.498 unidades, o Sr. Olusola Adeeyo obteve 10m por suas 407.000 unidades de ações, a Tele SPV Ltd obteve 20,5 milhões por suas 834.690 unidades, a Yoram Ltd ((407,166 unidades de ações para as quais 10 milhões foram transferidas ilegalmente para uma Conta offshore para isso), a Sterling asset Mgt e Trust Ltd por suas 407.166 unidades obteve 9.995.920,00, o Sr. Bismarck J. Rewane por suas 203.583 unidades obteve 5m, o Sr. Adebayo Olawale Edun por suas 610.500 ações obteve 15 milhões entre outros. Foi coletado de alguns Nomeou os acionistas que os referidos valores representam o valor das ações no momento do investimento, mas negam receber esses fundos em suas contas como pagamento da MTN. De acordo com alguns deles, eles receberam entre 10 a 15 por cento de dividendos da MTN Nos últimos quatro a cinco anos, mas negou que ele ascendesse ao montante capturado contra os seus nomes. Este é um dos muitos quebra-cabeças que os investigadores terão de responder como esses números surgiram contra o suposto beneficiário Quando, de fato, a maioria deles não está ciente de tais transferências. Quem foi que essas transferências acabaram por chegar. No entanto, acredita-se que entre MTN, Stanbic IBTC e CBN, essas informações foram simplesmente usadas para providenciar esses fundos para serem enviados pelo gigante das telecomunicações da Nigéria. Se isso for verdade, isso significa que os fundos investidos por esses indivíduos e organizações foram imediatamente lavados fora da Nigéria, e que, sem o seu conhecimento. Portanto, a MTN Nigéria vem usando fundos gerados por suas operações nigerianas para gerir a rede e pagar dividendos a supostos acionistas que nem sequer sabem que seus fundos nunca foram utilizados para a empresa, mas lavados no exterior, acrescentou uma das nossas fontes. National Daily informou que a Presidência também examinará o papel de Bureau de Change registrado por Mallam Sanusi Lamido Sanusi, pois faziam parte desta fraude. O peticionário expressou a garantia de que, se essas questões levantadas forem adequadamente investigadas, os nigerianos ficarão chocados quanto ao nível de podridão no sistema, especialmente como os empregados para vigiar os recursos das nações também estão em conflito com interesses estrangeiros para defraudar este país se engajando Atos de sabotagem econômica. O ministro das Finanças, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, já distanciou seu ministério das transações, pois não há registros correspondentes até o momento. De acordo com o jornal, os esforços para obter uma reação oficial do CBN, MTN e Stanbic IBTC provaram ser abortivos. Depois de uma série de chamadas e mensagens de texto para os altos funcionários da MTN, um deles respondeu com uma chamada e pediu que enviássemos um e-mail para o responsável das comunicações corporativas para uma resposta oficial, o que prontamente fizemos. Mas, na hora de ir à imprensa, nenhuma resposta foi recebida. As fontes da Presidência disseram a este jornal que uma investigação minuciosa foi ordenada nas alegações. Por conseguinte, continua a ser visto como o já enrolado governador do CBN, Stanbic IBTC e MTN se exonerarão dessas alegações de detruição fraudulenta monumental das Reservas Externas de Nigéria à luz das evidências documentadas disponíveis. De acordo com o denunciador, nossas fontes revelaram que os nigerianos estão em um choque grave quando a investigação for concluída e os detalhes tornados públicos. Fonte: Economista político da Nigéria